被告人邱某福，男，2001年2月23日出生，公民身份號碼44XXXX20010223XXXX,漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省河源市龍川縣。因犯詐騙罪于2020年5月29日被龍川縣公安局取保候?qū)彛?021年5月28日解除取保候?qū)?因犯非法拘禁罪于2022年7月21日被珠海市拱北區(qū)人民檢察院不起訴。因本案于2022年9月26日被抓獲，次日被刑事拘留，9月27日被取保候?qū)彙?/p>

　　指定辯護人陳某某，廣東某某律師事務(wù)所律師。

　　被告人韋某龍，男，1996年7月4日出生，公民身份號碼45XXXX19960704XXXX,壯族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市田林縣。因本案于2022年9月11日被抓獲，同日被刑事拘留，9月11日被取保候?qū)彙?/p>

　　指定辯護人陸慧，廣東君言律師事務(wù)所律師。

　　深圳市南山區(qū)人民檢察院以深南檢刑訴〔2022)881號起訴書指控被告人邱某福、韋某龍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年11月29日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。深圳市南山區(qū)人民檢察院指派檢察員張茜出庭支持公訴，被告人邱某福、韋某龍及其辯護人陳某某、陸慧到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　經(jīng)審理查明：2022年8月24日，被告人韋某龍明知他人使用其銀行卡接收違法犯罪所得資金，仍將其(62357320000011XXXXX)中國銀行卡提供給上游犯罪人員使用，并協(xié)助被告人邱某福等人在銀行ATM柜員機以及通過便利店微信支付兌換現(xiàn)金等方式取現(xiàn)人民幣24040元，韋某龍從中獲利人民幣800元。截至案發(fā)，涉案銀行卡流水中，涉案時間段入賬資金總額為人民幣24208.3元，已核實的被詐騙資金的支付結(jié)算金額為人民幣22300元。

　　2022年9月11日14時許，被告人韋某龍接到公安機關(guān)電話通知后自行前往深圳市公安局南山分局南頭派出所接受調(diào)查。2022年9月26015時許，被告人邱某福接到公安機關(guān)電話通知后自行前往河源市龍川縣公安局隆東派出所接受調(diào)查。深圳律師

　　本院審理期間，邱某福向被害人陳某英、郭某麗共退賠22300元并獲諒解，韋某龍向本院退繳其個人違法所得800元。

　　上述事實，被告人邱某福、韋某龍在庭審過程中亦無異議,并有受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、中國銀行賬單、銀行賬戶資金流水統(tǒng)計表等書面材料、證人郭某麗、陳某英、崔某彬的證言、被告人韋某龍、邱某福的供述和辯解、韋某龍、崔某彬辨認(rèn)出邱某福;邱某福辨認(rèn)出崔某彬、監(jiān)控視頻及截圖等查證屬實的證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。

　　公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人韋某龍、邱某福明知上游犯罪人員使用他人銀行卡接收違法犯罪所得資金，仍然協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪所得，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任，并向本院提交深南檢量建〔2022)890號量刑建議書，建議判處被告人邱某福拘役五個月，判處被告人韋某龍拘役四個月，均并處罰金。

　　被告人邱某福對指控的事實和罪名均無異議，表示認(rèn)罪。

　　辯護人發(fā)表辯護意見稱：1.邱某福系自首;2.邱某福系從犯,起次要或輔助作用;3.邱某福認(rèn)罪認(rèn)罰;4.邱某福已賠償被害人并獲得諒解。請求法庭依法對邱某福從輕或減輕處罰。

　　被告人韋某龍對指控的事實和罪名均無異議，表示認(rèn)罪。

　　辯護人發(fā)表辯護意見稱：1.韋某龍系自首;2.韋某龍歸案后認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪態(tài)度好;3.韋某龍系初犯、偶犯;4.同案犯邱某福已經(jīng)賠償被害人，沒有給被害人造成損失。綜上，辯護人請求法庭能對韋某龍適用緩刑。

　　本院認(rèn)為，被告人韋某龍、邱某福明知上游犯罪人員使用銀行卡接收違法犯罪所得資金，仍然協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪所得，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。被告人韋某龍主動投案后如實供述犯罪事實，有自首情節(jié)，依法予以從輕處罰;二被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，且均有退賠退繳的悔罪表現(xiàn)，依法予以從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以釆納。本院認(rèn)為對二被告人宣告緩刑不致再危害社會，對所居住社區(qū)亦無重大不良影響，依法對其適用緩刑。

　　綜合本案的事實情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

　　一、被告人邱某福犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣一千元。

　　(緩刑考驗期限，自本判決確定之日起計算;罰金已繳納，依法上交國庫)

　　二、被告人韋某龍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣一千元。

　　(緩刑考驗期限，自本判決確定之日起計算;罰金已繳納，依法上交國庫)

　　三、被告人韋某龍退繳至本院的違法所得800元，依法沒收，上繳國庫;扣押的玫瑰金蘋果8plus手機一部發(fā)還被告人邱某福。

　　如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省深圳市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。